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海南高院原副院长张家慧被控受贿4375万元

云管家配资海南一中院微信号消息,2020年6月17日,海南省第一中级人民法院依法公然开庭审理了海南省高级人民法院原副院长张家慧受贿、行政枉法裁判、诈骗一案。

云管家配资海南省人民检察院第一分院起诉指控:2006年以来,被告人张家慧利用担任海南省高级人民法院民事审判第一庭庭长、审判委员会委员、党组成员、副院长等职务上的便利,通过打招呼等方式为相干单元和小我私人谋取利益,直接或通过他人非法收受财物共计人民币4375万元。2015至2016年,被告人张家慧身为司法事情职员,为使其丈夫刘远生现实控制的海南迪纳斯投资有限公司少缴或不缴增容费,在行政审判活动中指使、授意他人存心违反事实和法律作枉法裁判,致使该公司少缴纳增容费4621万余元。2001年6月,张家慧匹俦虚构帮助他人疏通关系减轻刑事处罚,骗取相干职员价值人民币143万余元的财物。检察构造认为,被告人张家慧的举动已分别组成受贿罪、行政枉法裁判罪、诈骗罪。

庭审中,公诉构造出示了相干证据,被告人张家慧及其辩护人举行了质证,控辩双方在法庭的主持下充实发表了意见,张家慧举行了末了陈述并当庭表示认罪、悔罪。被告人张家慧的支属,诈骗案被害人的支属,部门天下和省级人大代表、政协委员、法院特邀监视员,股票论坛 记者和各界群众旁听了庭审。

庭审竣事后法庭宣布休庭,案件择期宣判。

此前报道

云管家配资海南高院原副院长张家慧“资产200亿”?观察结果公布

新京报快讯 据海南政法消息,2019年5月13日,海南省委政法委牵头,建立了省纪委监委、省人民检察院、省公安厅到场的联合观察组。联合观察组依据各自法定职责,对网络反应的海南省高级人民法院原副院长张家慧和海南迪纳斯投资有限公司现实控制人刘远生的有关问题,依纪依法开展观察。5月31日,省监委对张家慧依法采取留置措施,公安构造对刘远生依法采取强制措施。11月29日,经海南省委批准,海南省纪委给予张家慧开除党籍处分,省监委给予其开除公职处分,对其涉嫌犯法问题移送检察构造审查起诉。

对网络反应的问题,联合观察组深入观察,调取相干资料1300余册,查阅公司账务资料15.6万余页,与相干职员谈话1200余人(次)。目前有关问题已基本查清,现通报如下。

一、配资公司 反应张家慧涉嫌违纪违法的问题

1.配资公司 反应张家慧不如实申报名下产业的问题

云管家配资联合观察组查明,2016年1月张家慧填报小我私人有关事项陈诉时,瞒报、漏报刘远生现实控制和参股的26家公司。2017年3月,张家慧和刘远生管理了仳离手续。张家慧不如实申报小我私人有关事项的举动违反组织纪律。

2. 配资公司 反应张家慧打麻将赌博的问题

联合观察组查明,网络上流传配资公司 张家慧打麻将的三段配资网 系刘远生的买卖同伴易某武偷拍。一段配资网 是张家慧的外甥刘某等人在海口水云天咖啡厅包厢打麻将,张家慧站在旁边寓目;一段配资网 是2015年2月春节前后,刘远生和张家慧的外甥刘某等人在海口水云天咖啡厅包厢打麻将,竣事后刘某及其妻子陈某玲正在数钱,张家慧不在现场;一段配资网 是2016年6月20日,张家慧与同事、朋友一同前往重庆市到场其外甥贺某的婚礼,第二天晚上张家慧与同事、朋友在所住旅店包厢打麻将。另查明,张家慧自2011年学会打麻将后,经常调集职员打麻将赌博,其举动违反治安管理处罚法。

3.配资公司 反应张家慧、刘远生在海口水云天小区内有一座湖边会所,经常宴请他人的问题

云管家配资联合观察组查明, 2005年底,海南唯舍房地产开发有限公司(以下简称唯舍公司)在其滨涯湖边的项目用地上建设了一栋三层修建,作为开发水云天小区一期的售楼处使用。2014年4月,刘远生将该修建的第一、第二层作为其公司的办公室,将第三层举行高等装修,设有会客堂、餐厅,不对外业务,属于带有私人会所性子的接待场所。张家慧、刘远生不时在此宴请他人。张家慧的举动违反中央八项划定精神和耿介纪律。

4.配资公司 反应张家慧不正确履行职责,拒不执行最高法督办通知的问题

云管家配资联合观察组查明,2005年海南省第一中级人民法院(以下简称海南一中院)裁定,将三亚市开发建设总公司(以下简称三亚建总公司)名下的“晋泰大厦”1419.2625㎡的股票行情 抵偿给海南思迈药业有限公司(以下简称思迈公司)。由于案件多年得不到有用执行,2018年思迈公司两次向最高法反应,最高法挂网督办,海南省高院要求分管执行事情的张家慧主持开展该案件的协调事情。2018年7月26日张家慧主持召开协调集会,提出三亚建总公司以现金偿债的方式解决该债务,但思迈公司差别意,仍要求三亚建总公司以股票行情 抵债。目前没有证据证实张家慧在该案处置惩罚历程中存在违纪违法问题。

5.配资公司 反应张家慧干预文昌华都物业管理有限公司(以下简称华都公司)诉讼案件的问题

云管家配资联合观察组查明,王某雄名下的华都公司与海南金瑞隆实业有限公司(以下简称金瑞隆公司)存在合同纠纷,双方于2015年1月在文昌市公证处举行债权债务公证。当月,金瑞隆公司向海南一中院申请强制执行公证债权文书。2016年7月王某雄提出执行贰言,被海南一中院裁定驳回。后王某雄多次复议、诉讼,均被海南一中院、省高院驳回。目前没有证据证实张家慧干预本案复议、诉讼事情。

6.配资公司 反应张家慧干预李某华案件,致其案件由海口市龙华区人民法院(以下简称龙华法院)移送至省高院,诉讼费提高至208万元,张家慧还利用关系网干预李某华户籍恢复的问题

联合观察组查明,2011年李某华因股权纠纷将新南洋大旅店起诉至龙华法院,2013年李某华追加诉讼请求,要求确认新南洋大旅店持有的海南海伊特经济技能开发有限公司50%股权归其全部。由于李某华追加诉讼的50%股权标的额约为4亿元,龙华法院按划定将该案移送有统领权的省高院。案件移送至省高院后,根据法院相干划定,原告缴纳诉讼费的计费方式由按件计费变为按标的额计费,李某华缴纳的诉讼费因此提高至208万元。

联合观察组查明,2014年儋州市公安局发明李某华真实户籍在广东省吴川市,便将其在儋州市的重复户籍注销。于是,李某华请求省高院中止审理上述股权纠纷案件,同时提起行政诉讼,要求打消儋州市公安局注销其户籍的详细行政举动。期间,李某华为保留其儋州户籍,自动注销了其广东吴川户籍,导致其成为没有户籍的人。儋州市公安局已协调吴川市公安局,管理李某华户口的恢复手续。目前没有证据证实张家慧干预李某华案件审理和李某华户籍恢复事宜。

二、配资公司 反应张家慧、刘远生巨额资产的问题

云管家配资7.配资公司 反应张家慧、刘远生匹俦直接或间接控制多家公司,拥有巨额资产的问题

公安构造根据法律划定,对张家慧、刘远生小我私人资产情况,以及刘远生现实控制和参股的公司情况举行了观察,并聘请专业公司举行了资产评估。现查明,与刘远生相干联的公司共计36家,已转让3家、注销或吊销8家,目前刘远生现实控制或参股的公司25家。经评估,目前刘远生拥有海口水云天小区房地产项目资产价值9.76亿元,拥有重庆雷士房地产开发有限公司(以下简称重庆雷士公司)70%股份和股票行情 价值2.4亿元,加上其他资产,刘远生及其公司的资产为18.007亿元;刘远生、张家慧配合全部资产1341.69万元;张家慧小我私人资产1430.41万元;张家慧及其子刘某爽配合全部资产255.40万元;刘某爽的小我私人资产4135.88万元。有关部门将根据观察结果对张家慧、刘远生的违纪违法犯法所得依法予以追缴。

8.配资公司 反应刘远生名下的唯舍公司低价取得水云天项目土地的问题

联合观察组查明,2003年3月海南汇宇物业发展有限公司将56.9亩土地使用权转让给刘远生现实控制的唯舍公司,双方约定唯舍公司代汇宇发展集团(湖南)置业有限公司(以下简称汇宇湖南公司)向工商银行长沙汇通支行(以下简称汇通支行)归还乞贷1257.09万元,唯舍公司在该地上开发“水云天”项目。截至2005年4月,唯舍公司支付给汇通支行500万元。2005年5月至7月工商银行湖南省分行将汇通支行对汇宇湖南公司的剩余债权本金5583万元(唯舍公司对其中的757.09万元负有清偿义务)分别转让。其中:4233万元转让给中国长城资产管理公司长沙服务处,经长沙市中级人民法院(以下简称长沙中院)调解,在唯舍公司归还379.99万元后,中国长城资产管理公司长沙服务处放弃剩余债权的追偿;1350万元转让给中国华融资产管理公司长沙服务处(后转让给武汉由于思特投资有限公司,以下简称由于思特公司),2012年4月湖南省高级人民法院(以下简称湖南高院)讯断唯舍公司按比例归还由于思特公司183.07万元,唯舍公司至今未履行归还义务。唯舍公司取得“水云天”项目土地已支付879.99万元,未支付183.07万元。

9.配资公司 反应由于思特公司申请长沙中院查封唯舍公司名下土地后,张家慧、刘远生等以虚伪债权提出执行贰言的问题

联合观察组查明,湖南高院讯断唯舍公司归还由于思特公司183.07万元后,由于思特公司向长沙中院申请强制执行。2015年5月,长沙中院裁定查封唯舍公司名下海口市国用(2004)第1738号、面积为7432.28平方米土地使用权。2016年9月,张家慧、刘远生等人和相干公司以该地块上开发建设的股票行情 已过户至其名下为由,提出执行贰言。2017年12月,长沙中院裁定排除了对该地块的查封。由于思特公司对唯舍公司的债权仍在执行中。

云管家配资10.配资公司 反应海南省人民政府欲将海南嫡香高尔夫球场收回,刘远生利用法院资源通过诉讼仅以几百万就拿得手的问题

联合观察组查明,1992年日本国株式会社嫡香乡村俱乐部出资建立海南嫡香旅业公司(以下简称嫡香公司),文昌市政府向其出让铺前镇七星岭地域1993.3亩土地开发建设“高尔夫乡村俱乐部”。1994年嫡香高尔夫项目开工建设,2002年初因资金紧缺等缘故原由停建。2006年嫡香公司拟将股权转让,刘远生着手收购。2007年10月,文昌市政府因嫡香公司土地未定期开发等缘故原由拟无偿收回,但因收回土地程序不完善、依据不足,未得到省政府批准。2009年6月嫡香公司缴纳1000万元基础设施配套费后,文昌市政府同意嫡香公司继续限期开发该项目。

云管家配资经观察,刘远生收购嫡香公司,共向嫡香公司原股东支付了4553.76万元和日元1159万元。2010年4月嫡香公司100%股权变更登记为华融有限公司(该公司由刘远生在英属维京群岛设立的盛运公司100%控股)。收购期间,刘远生将嫡香公司15%股权转让给商人苏某阳,刘远生现实拥有嫡香公司85%的股权。2011年9月刘远生将嫡香公司85%股权转让给香港商人黄某明。

经观察,在刘远生收购嫡香公司期间和转让嫡香公司后各有一起行政诉讼案件。一是2007年5月,因嫡香公司的业务执照已过有用期,文昌市建设局打消了发表给嫡香公司的建设工程规划允许临时证,5月25日嫡香公司向海南省海南中级人民法院提起行政诉讼。二是2013年4月,文昌市规划局作出《配资公司 打消<配资公司 审批海南嫡香高尔夫乡村俱乐部体育休闲园改造规划方案的函>的函》,8月5日嫡香公司向文昌市人民法院提起行政诉讼。目前没有证据证实上述两起诉讼与刘远生收购嫡香公司有关联。

云管家配资11.配资公司 反应台商钟老师在嫡香公司25%的股权无缘无故被刘远生“吃掉”的问题

联合观察组查明,网络反应的钟老师系台资企业宏基营造有限公司(以下简称宏基公司)法定代表人钟某炫之子钟某基,该公司于1993年从日本国株式会社受让嫡香公司25%股权。刘远生在收购嫡香公司历程中得知嫡香公司45%股权(含宏基公司持有的25%股权)已被日本商人平田某收购,经与平田某商谈,刘远生以2.5亿日元收购上述45%股权。由于平田某此前收购上述45%股权未管理过户,宏基公司法定代表人钟某炫委托其侄子钟某昌管理股权变更手续,委托书已经琼台两地公证机构认证。2009年7月钟某昌代表宏基公司、刘远生代表华融有限公司签署嫡香公司25%股权转让协议。该问题反应的25%股权属于刘远生买卖业务所得。

12.配资公司 反应刘远生答应将嫡香公司18%股权转让给詹某梅,但在詹某梅支付数万万元股权转让款后,刘远生未履行股权转让义务的问题

云管家配资联合观察组查明,2008年12月海南文昌籍商人陈某会以其妻子詹某梅的名义与华融有限公司签署协议,约定华融有限公司将嫡香公司18%股权作价2200万元转让给詹某梅。之后,陈某会陆续投入900万元,但华融有限公司未履行股权转让义务。2014年10月,詹某梅与华融有限公司、嫡香公司以及刘远生重新签署协议,约定华融有限公司退还詹某梅900万元并赔偿詹某梅2300万元,嫡香公司和刘远生负担连带包管责任。之后,刘远生向詹某梅退还900万元但未支付2300万元赔偿款。2018年1月詹某梅向海口市中级人民法院(以下简称海口中院)起诉华融有限公司、嫡香公司和刘远生,11月詹某梅向海口中院申请撤诉。之后,陈某会多次敦促刘远生支付2300万元的赔偿款,刘远生至今未支付。

13.配资公司 反应刘远生的助理蓝某借给唯舍公司2亿元,唯舍公司以重庆雷士公司土地使用权作为抵押担保,刘远生由此获取重庆雷士公司60%股权的问题

联合观察组查明,2011年9月香港商人黄某明与刘远生商谈,刘远生将嫡香公司85%股权转让给黄某明。因重庆雷士公司老板吴某江在澳门赌博欠下黄某强4.6亿元,经黄某强、黄某明、刘远生及吴某江协商,黄某明以吴某江重庆雷士公司100%股权作价4.6亿元,作为嫡香公司股权转让的部门款项抵给刘远生,并由刘远生与吴某江签署重庆雷士公司股权转让协议。在履行协议历程中,刘远生发明吴某江仅持有60%股权,且持有40%股权的李某杰既差别意转让自己的股权、也差别意吴某江转让。为了控制公司土地资产、顺遂管理60%股权过户手续,2011年12月刘远生摆设其助理蓝某与唯舍公司签署一份2亿元的虚伪欠据,吴某江同意重庆雷士公司以其名下土地为唯舍公司管理抵押担保。后李某杰同意吴某江将60%股权转让给刘远生,三方于2012年6月签署股权转让合同,吴某江、李某杰分别将60%、10%的股权转让给刘远生,同时管理了过户手续。至此,刘远生对重庆雷士公司持股70%,李某杰持股30%。2012年7月刘远生管理了排除重庆雷士公司土地抵押登记手续。

云管家配资14.配资公司 反应李某杰将其持有的重庆雷士公司30%股权以1.1 亿元转让给刘远生,但刘远生反悔并向海南仲裁委申请打消该股权转让协议的问题

联合观察组查明,刘远生、李某杰于2018年4月签署协议,约定由刘远生出资1.1亿元收购李某杰30%股权,李某杰退出公司谋划。履行协议期间,刘远生、李某杰产生抵牾,刘远生不想继续收购李某杰30%股权。2019年3月刘远生向海南省仲裁委员会申请打消股权转让协议。因双方均申请延期审理,并思量到案外其他因素可能会影响案件审理,海南仲裁委员会于2019年6月12日中止该案审理。

三、配资公司 反应刘远生涉嫌违法的问题

云管家配资15.配资公司 反应刘远生利用股市、利用农业项目骗取政府补贴的问题

联合观察组查明,张家慧、刘远生股票账户分别于2014年6月16日、2014年6月9日销户;刘远生现实控制的海口洪远顾问有限公司、洋浦鑫祺工贸有限公司名下股票账户均已销户或进入休眠状态;刘远生以他人名义持有股票资金账户市值现有900余万元,没有证据证实刘远生利用股市。据刘远生供述,其对外宣称利用股市,是为了显摆自己能力很强。另外,联合观察组依法对刘远生现实控制、关联、疑似关联的企业举行了全面排查,目前尚未发明上述公司获取过政府农业补贴。

云管家配资联合观察组在观察中发明的张家慧、刘远生涉嫌犯法的问题,由有关构造依法移送检察构造审查起诉。

来源:海南政法


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